赢时胜:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-036 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会同意提名马占春为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事 的资格要求。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效 ...