赢时胜:第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 鉴于本次审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-040 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜的顺利推进，董事会同意公 司 2022 年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发 行股数未达到认购邀请文件 ...