鼎捷软件:董事会决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08068 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 8 日 15 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、朱慈蕴女士、邹景文先生以通讯方式出席会 议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024 年半年度报告摘 ...