鼎捷软件:2023年度独立董事述职报告（刘焱）

鼎捷软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷软件"）第 五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷软件股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股 东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人刘焱，中国国籍，198 ...