鼎捷软件:第五届董事会第十二次会议决议公告

一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章 程>的议案》 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08081 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 20 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 为更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象， 进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为股东创造长期价值，公司拟变 更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，并对经营范围作出 ...