安硕信息:第五届监事会第六次会议决议公告

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-064 上海安硕信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在 上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决相结合的形 式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游韶峰主持，出席会议的监事审 议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过了相关议案。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规相 ...