安硕信息:独立董事工作制度

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对 身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符 合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司审计 委员会 ...