安硕信息:董事会决议公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-026 上海安硕信息技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董 事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理 高勇先生不再担任审计委员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届董 事会审计委员会委员组成为：李刚（主任委员）、董希淼、张怀。 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次 会议召开符合《公司 ...