溢多利:第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十四次临时会议于 2024 年 2 月 8 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 3 日以短信、邮件等方式发送至公司全 体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于不向下修正"溢利转债"转股价格的议案》。 截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85 ...