溢多利:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 4 月 3 日 （星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第三十五次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通 过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间 ...