溢多利:关于董事会换届选举的公告

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-012 | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会提名陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、 陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过 之日起三年；提名杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生为公司 ...