溢多利:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-022 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会和第八届董事会第一次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举相关议案，同时选举产生了公司第八届董事会下属专 门委员会（相关人员简历详见附件）。现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下： 非独立董事：陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生 独立董事：杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公 ...