溢多利:第八届董事会第一次会议决议公告

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-020 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电 话与口头方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。经全体董 事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届董事会，为保证董 ...