溢多利:董事会决议公告

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议 案》。 二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度 ...