斯莱克:第五届董事会第四十七次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十七次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9:30 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事安旭、Richard Moore、 Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，以通讯方式参会 并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 因公司业务发展 ...