斯莱克:董事会决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十八会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安 旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一） ...