飞天诚信:董事会决议公告

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 16 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场、通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、通讯的方式向 全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年半年度报>全文及摘要的议案》 董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...