飞天诚信:2024年第一次独立董事专门会议决议

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经仔细审阅公司 2023 年度利润分配方案的相关资料，我们认为公司董事会 提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有 限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话等方式发出。会议应出席独立董事 2 名， 实际出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关 规定。会议由独立董事姚刚主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 二、 ...