飞天诚信:董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年4月修订）

第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《飞天诚信科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...