艾比森:董事会决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-008 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先 生分别向董事会提交了 20 ...