迪瑞医疗:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-096 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开的 2023年第二次临时股东大会会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事 会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举，公司于当日召开了第 六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董 事长、第六届董事会审计委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理 人员和其他相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及董事会审计委员会组成情况： 1、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 具体成员如下： （1）主任委员：余宇莹（独立董事） （2）委员：安明友（独立董事）、林茂亮（董事） 审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 其中，审计委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人 ...