迪瑞医疗:第六届董事会第一次会议决议公告

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以口头和 电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议 由宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-094 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举宋清先生为公司第六届董事会 ...