天和防务:方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天和防务 2023 年度（以下简称"报告期内"、"本年度"）募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、独立财务顾问的核查工作 方正承销保荐查询了募集资金专户，访谈了公司董事会秘书，查阅了公司董事 会关于募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证 报告，从公司募集资金的用途、募集资金的管理与使用情况、募集资金的信息披露 情况等方面对其 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和 ...