天和防务:第五届董事会第九次会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 公司董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查论证后，认为公司符合向特 定对象发行股票的各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-043 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 董事会第九次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 23 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长贺增林先生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的人数 2 人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议）， 符合召开董事会会议的 ...