飞凯材料:第五届董事会第十六次会议决议公告

经与会董事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排 需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免 通知期限。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人 数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、 独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。 会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 ...