科隆股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-049 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》，现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票： 本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股 ...