科隆股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-055 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公 ...