科隆股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-062 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议决 议，公司定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2023 年 第二次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...