科隆股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-060 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式举 行，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议 的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（议案 2） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司《独立董 事工作制度（2023 年 11 月修订）》、《董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月 修订）》、《董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 ...