科隆股份:2023年度内部控制自我评价报告

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体 系"),结合辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称"公司"或"科隆股份") 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整 ...