凯发电气:董事会决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-011 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，董 事肖勇因公务未能亲自出席董事会，委托董事张世虎进行表决，董事张世虎以通 讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事宋平岗、林志、周水华、徐泓、方攸同向董事会提交了 2023 年述职 报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 ...