凯发电气:审计委员会2024年第二次会议决议

天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场方 式召开。本次会议由召集人周水华先生主持，应出席董事 3 人，实际亲自出席董 事 3 人。董事会秘书列席会议。 二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 议案通过。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业 资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司及子公司2024年度审计机构，聘期为一年。 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通 ...