凯发电气:2024年第一次独立董事专门会议决议

天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 我们认为：本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司 日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。天津华凯为公司持股49.71% 的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子 公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保，但其经营 的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司的有效控制范围 内。前述担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序， 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法规要求。我们同意本次担保事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次会议独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 ...