凯发电气:关于修订公司章程及修订和制定公司部分制度的公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-018 天津凯发电气股份有限公司关于修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | (一)召集股东大会，并向股东大会 | (一)召集股东大会，并向股东大会 | | 报告工作； | 报告工作； | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | (三)决定公司的经营计划和投资方 | (三)决定公司的经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | (四)制订公司的年度财务预算方 | (四)制订公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | (五)制订公司的利润分配方案和弥 | (五)制订公司的利润分配方案和弥 | | 补亏损方案； | 补亏损方案； | (六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...