凯发电气:董事会决议公告

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-043 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独 立董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。监事 会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 ...