三环集团:关于召开2023年度股东大会的通知

潮州三环（集团）股份有限公司 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-20 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开第十一届董事会第五次会议，决定于 2024 年 6 月 20 日以现场投票和网络投 票的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参 加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网 络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 二、本次会议审议事项 1、本次股东大 ...