伊之密:独立董事2024年第一次专门会议决议

伊之密股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式举行，会议通知以专人送达、电话、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位独立董事发出。 （此页无正文，为伊之密股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 之签字盖章页） 独立董事签名： 殷小春 陈启愉 杨 勇 周 亮 2024 年 4 月 17 日 本次会议应参会独立董事 4 名，实际参会独立董事 4 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有 效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的相 关议案形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认真的审查了公司提交的《 ...