伊之密:华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对伊之密 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制制度的有关情况 公司于 2023 年 12 月 31 日内部控制制度设置和执行情况如下： （一）公司的内部控制要素 1、控制环境 （1）治理结构 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集 与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建 立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司已经制定《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。 ...