伊之密:独立董事专门会议议事规则

伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《伊之密股份有限公司独立董 事工作制度》《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议成员由全体四名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履行方式 第五条 独立董事专门会议要负责 ...