伊之密:2023年度董事会工作报告

报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、自律 规则以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了九次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： （1）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等四个议案。 伊之密股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （4）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等五个议案。 （5）2023 年 ...