南华仪器:2024年第一临时股东大会会议决议的公告

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-047 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年第一临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、现场会议召开的日期和时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2024年9月18日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月18日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长杨耀光先生。 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议的召集、召开符合《公司法》 ...