昆仑万维:2023年度董事会工作报告

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 证券简称：昆仑万维 证券代码：300418 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 2024 年 4 月 1 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第三十八次 | 2023-01-09 | 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议 | | 会议 | | 案》 | | 第四届董事会第三十九次 | 2023-01-30 | 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并 ...