昆仑万维:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-030 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 21 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表 决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度 ...