中建环能:第五届董事会第十四次会议决议公告

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-024 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知及会议议案已于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 （三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司已为符合激励条件的 149 名 激励对象办理了 597.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜 ...