中建环能:第五届监事会第八次会议决议公告

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-033 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 ...