中建环能:第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-002 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知及会议议案已于 2024 年 3 月 4 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公 司章程》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 ...