中建环能:独立董事专门会议制度

中建环能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 第一条 为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会成员，因紧急情况需召开临时会议时，经全体参 会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决； ...