中建环能:2023年年度股东大会决议公告

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-022 中建环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。 5、主持人：董事长佟庆远先生。 6、公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 2023 年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）下午 ...