立中集团:第五届董事会第二十一次会议决议公告

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议与视频会 议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于不向下修正"立中转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"立中转债"转股 价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合 考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发 展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使"立中转 债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起（即 ...