蓝思科技:董事会决议公告

经与会董事审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-011 蓝思科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技 南园总部办公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事 长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 与会董事认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地说明 了公司董事会2023年度的工作情况，同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 公司独立董事杨松柏先生、万炜女士、 ...